В Академии правоохранительных органов при участии Национальной ассоциации участников финансового рынка был организован специализированный учебный курс для сотрудников организаций — членов Ассоциации, посвящённый вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В учебном курсе приняли участие сотрудники небанковских кредитных организаций, а также специалисты, ответственные за деятельность служб внутреннего контроля.
В рамках курса были комплексно рассмотрены механизмы функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Особое внимание было уделено вопросам оценки рисков на национальном и отраслевом уровнях, а также практике применения целевых финансовых санкций.
В ходе учебного процесса внимание было сосредоточено на формировании у слушателей практических навыков по созданию эффективной системы внутреннего контроля, выявлению и оценке отраслевых рисков, а также определению операций, подлежащих обязательному уведомлению специально уполномоченного государственного органа.
Проведение данного учебного курса направлено на повышение профессиональной подготовки сотрудников небанковских кредитных организаций, укрепление практических подходов к реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также формирование единых и устойчивых подходов к организации системы внутреннего контроля в финансовом секторе.
